سمینار یکروزه قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی با حضور مدیران و کارشناسان مالی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و برخی شرکت های تابعه، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، در این سمینار یکروزه که روز 4شنبه، 20 آذرماه در محل سالن اجتماعات هلدینگ برگزار شد، مهمترین قوانین و دستورالعمل های مرتبط با پولشویی از سوی «فریدون رشیدی»، معاون اداره کل اعتبارات بانک ملی برای حاضران تشریح شد.
شرکت کنندگان در این برنامه یکروزه با موضوعاتی از قبیل: معرفی و تعریف پولشویی، تاریخچه و منشا، ویژگی های پول کثیف، ویژگی های جرم پولشویی، انواع پولشویی از لحاظ ارتکاب و اثرگذاری، مراحل پولشویی، مشاغل در معرض پولشویی، قوانین و مصوبات مربوط به پولشویی(داخلی-خارجی) و در نهایت مبارزه با پولشویی آشنا شدند.