دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396

در راستای رعایت مفاد تبصره 2 ماده 22 اساسنامه شرکت، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) می‌رساند، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/09/1396 به شرح ذیل می‌باشد:

1.       استماع گزار هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت،

2.       تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه 1396،

3.       اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام،

4.       انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی بعد،

5.       انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت،

6.       انتخاب اعضای هیئت مدیره،

7.       تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،

8.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

شایان ذکر است براساس تبصره 1 ماده 31 اساسنامه شرکت، آن دسته از اشخاص حقیقی داوطلب عضو هیئت مدیره که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید صلاحیت نشده‌اند باید حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع به منظور تایید صلاحیت براساس مقررات به این سازمان مراجعه و اطلاعات و مدارک لازم را ارائه نمایند. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیئت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده باشد.